Großrazzia zerschlägt kriminelles Netzwerk mit Millionenbetrug und illegaler Beschäftigung
Lotta Albrecht
Großrazzia zerschlägt kriminelles Netzwerk mit Millionenbetrug und illegaler Beschäftigung
Großrazzia gegen organisierte Wirtschaftskriminalität diese Woche
In dieser Woche fand eine großangelegte Razzia gegen ein organisiertes Wirtschaftskriminalitäts-Netzwerk statt. Am Dienstag, dem 29. Oktober 2024, durchsuchten rund 180 Beamte 24 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bremen. Ziel der Aktion war eine Gruppe, der großangelegter Betrug, Lohnvorenthaltung und illegale Beschäftigungspraktiken vorgeworfen werden.
Die Hauptzollamt Dortmund – Außenstelle Siegen leitete den Einsatz, unterstützt von Kriminalbeamten der Kreispolizeibehörde Olpe. Die Ermittler vollstreckten Durchsuchungsbefehle an 14 Standorten und deckten dabei ein Geflecht aus Briefkastenfirmen auf, das zur Verschleierung der illegalen Machenschaften diente. Der Verdacht lautet auf vorenthaltene Löhne, Veruntreuung von Geldern sowie Betrug beim Sozialversicherungssystem der Bauwirtschaft.
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Bei den Razzien beschlagnahmten die Beamten sechs Luxusfahrzeuge, hohe Bargeldbeträge sowie illegale Vermögenswerte von Bankkonten. Zudem wurden bei Hausdurchsuchungen in zwei Wohnungen unerlaubt besessene Schusswaffen sichergestellt. Die Behörden schätzen, dass die vorenthaltenen Sozialabgaben allein mehr als 4,4 Millionen Euro betragen.
Die Gruppe soll zudem ausländische Arbeitskräfte ohne gültige Visa nach Deutschland eingeschleust haben. Diese wurden anschließend illegal auf Baustellen im ganzen Land eingesetzt. Die Ermittlungen zu den kriminellen Strukturen des Netzwerks laufen weiterhin.
Der Einsatz hat ein komplexes kriminelles System zerschlagen, das sich mit Steuerhinterziehung, Lohnbetrug und illegalen Arbeitspraktiken bereicherte. Die Behörden prüfen weiterhin das volle Ausmaß der Aktivitäten und die verursachten finanziellen Schäden. Mit weiteren rechtlichen Schritten ist im Verlauf des Verfahrens zu rechnen.
